Članovi grupe QQAAZZ optuženi za pranje novca ''zarađenog'' hakovanjem i širenjem malvera
Sajber hronika, 16.10.2020, 01:30 AM

Američko Ministarstvo pravde otpečatilo je optužnice protiv 14 članova međunarodne kriminalne grupe QQAAZZ koja se bavila pranjem novca.
Američke vlasti saopštile su da je grupa aktivna od 2016. godine i da je reklamirala svoje usluge na ruskim hakerskim forumima. Tamo je grupa uspostavila veze sa nekim od najvećih distributera malvera, uključujući i one koji stoje iza malvera kao što su Dridex, Trickbot i GozNym.
Članovi QQAAZZ upravljali su velikom mrežom bankovnih računa i mula, ljudi koji za određeni procenat podižu novac sa bankomata i prosleđuju ga kriminalcima. To je omogućavalo kriminalnim grupama da novac sa hakovanih računa prebace na “čiste” račune.
Članovi QQAAZZ-a bili su organizovani kao firma. Vođe grupe su se bavile komunikacijom sa kupcima, menadžeri srednjeg nivoa regrutovali su mule, a ovi poslednji su otvarali račune u bankama i podizali novac sa bankomata, kada je bilo potrebno.
Grupa je imala ogromnu mrežu bankovnih računa širom sveta koje je otvarala koristeći lažne identitete.
Ovi računi su služili za pranje novca “zarađenog” od hakovanja, infekcija malverima i drugih kriminalnih radnji. Novac je putovao kroz račune QQAAZZ-a i na kraju bi bio pretvoren u kriptovalutu.
Kada bi se transakcije dodatno anonimizirale novac bi se vraćao natrag kriminalnim grupama, a QQAAZZ je zadržavao od 40% do 50%.
Pored ovih 14 optuženih, u oktobru 2019. godine optuženo je još pet osoba zbog pranja novca.
Američke vlasti su saopštile da je, iako su optužnice podignute u SAD, ovo međunarodna akcija protiv grupe QQAAZZ, a pokrenuti su i krivični postupci u drugim zemljama, poput Portugalije i Španije.
Čak 16 zemalja učestvovalo je u međunarodnoj operaciji protiv grupe QQAAZZ, koju je Europol nazvao „Operacija 2BaGoldMule“.
U sklopu ove akcije, zemlje učesnice operacije izvršile su više od 40 pretresa kuća širom Letonije, Bugarske, Velike Britanije, Španije i Italije i uhapsile 20 ljudi.

Izdvojeno
Uhapšen vlasnik jednog od najpopularnijih hakerskih foruma
.jpg)
Američki Federalni istražni biro (FBI) uhapsio je prošle nedelje u Njujorku osobu za koju se veruje da je „Pompompurin“, vlasnik poznat... Dalje
Zatvoren jedan od najvećih servisa za pranje kriptovaluta

Europol je zatvorio servis za pranje kriptovaluta dobro poznat u sajber podzemlju tokom akcije koja je dovela do zaplene bitkoina vrednih više od 44 ... Dalje
Zaplenjen veb sajt na kome se prodavao opasni trojanac, u Hrvatskoj uhapšen administrator sajta

Međunarodna operacija u kojoj su učestvovali Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, Kantonalna policija Ciriha... Dalje
Uhapšeni glavni članovi zloglasne ransomware bande DoppelPaymer

28. februara 2023., nemačka i ukrajinska policija, uz podršku Europola, holandske policije i američkog FBI uhapsile su ljude za koje se veruje da s... Dalje
Ruski haker, optužen za hakovanje 35000 računara, izručen SAD
.jpg)
Darij Pankov, 28-godišnji ruski državljanin optužen za razvoj hakerske alatke NLBruce, izručen je SAD, gde bi mogao da provede više od četiri de... Dalje
Pratite nas
Nagrade