Pratite nas preko RSS-aČlanovi grupe QQAAZZ optuženi za pranje novca ''zarađenog'' hakovanjem i širenjem malvera
Sajber hronika, 16.10.2020, 01:30 AM
Američko Ministarstvo pravde otpečatilo je optužnice protiv 14 članova međunarodne kriminalne grupe QQAAZZ koja se bavila pranjem novca.
Američke vlasti saopštile su da je grupa aktivna od 2016. godine i da je reklamirala svoje usluge na ruskim hakerskim forumima. Tamo je grupa uspostavila veze sa nekim od najvećih distributera malvera, uključujući i one koji stoje iza malvera kao što su Dridex, Trickbot i GozNym.
Članovi QQAAZZ upravljali su velikom mrežom bankovnih računa i mula, ljudi koji za određeni procenat podižu novac sa bankomata i prosleđuju ga kriminalcima. To je omogućavalo kriminalnim grupama da novac sa hakovanih računa prebace na “čiste” račune.
Članovi QQAAZZ-a bili su organizovani kao firma. Vođe grupe su se bavile komunikacijom sa kupcima, menadžeri srednjeg nivoa regrutovali su mule, a ovi poslednji su otvarali račune u bankama i podizali novac sa bankomata, kada je bilo potrebno.
Grupa je imala ogromnu mrežu bankovnih računa širom sveta koje je otvarala koristeći lažne identitete.
Ovi računi su služili za pranje novca “zarađenog” od hakovanja, infekcija malverima i drugih kriminalnih radnji. Novac je putovao kroz račune QQAAZZ-a i na kraju bi bio pretvoren u kriptovalutu.
Kada bi se transakcije dodatno anonimizirale novac bi se vraćao natrag kriminalnim grupama, a QQAAZZ je zadržavao od 40% do 50%.
Pored ovih 14 optuženih, u oktobru 2019. godine optuženo je još pet osoba zbog pranja novca.
Američke vlasti su saopštile da je, iako su optužnice podignute u SAD, ovo međunarodna akcija protiv grupe QQAAZZ, a pokrenuti su i krivični postupci u drugim zemljama, poput Portugalije i Španije.
Čak 16 zemalja učestvovalo je u međunarodnoj operaciji protiv grupe QQAAZZ, koju je Europol nazvao „Operacija 2BaGoldMule“.
U sklopu ove akcije, zemlje učesnice operacije izvršile su više od 40 pretresa kuća širom Letonije, Bugarske, Velike Britanije, Španije i Italije i uhapsile 20 ljudi.
Izdvojeno
Administrator Phobos ransomware-a priznao krivicu, malver korišćen i u napadu na katastar Srbije
Četrdesettrogodišnji ruski državljanin Jevgenij Pticin priznao je krivicu u Sjedinjenim Državama za učešće u zaveri radi izvršenja internet pr... Dalje
Policija ugasila veliku phishing platformu odgovornu za napade na bolnice i škole
Međunarodne policijske agencije ugasile su veliku phishing-as-a-service platformu Tycoon 2FA, koja je korišćena za napade na stotine hiljada naloga... Dalje
Operacija „Leak“: policija zaplenila forum LeakBase za trgovinu ukradenim podacima
Međunarodna policijska operacija dovela je do gašenja LeakBase-a, jednog od najvećih svetskih onlajn foruma na kojem su se prodavali ukradeni podac... Dalje
Operacija „Projekat Kompas“: 30 uhapšenih u akciji protiv mreže „The Com“
Međunarodna policijska operacija, pod nazivom „Projekat Kompas“, rezultirala je hapšenjem 30 osoba i identifikacijom 179 lica osumnjiče... Dalje
Kriminalci na meti kriminalca: lažni agent FSB-a optužen za pokušaj iznude od ransomware grupe Conti
U pomalo ironičnom obrtu događaja, iz Moskve stiže vest da je jedan muškarac optužen za pokušaj iznude novca ni manje ni više nego od ozloglaš... Dalje
Pratite nas
Nagrade
Prijatelji
