Članovi grupe QQAAZZ optuženi za pranje novca ''zarađenog'' hakovanjem i širenjem malvera

Sajber hronika, 16.10.2020, 01:30 AM

Članovi grupe QQAAZZ optuženi za pranje novca ''zarađenog'' hakovanjem i širenjem malvera

Američko Ministarstvo pravde otpečatilo je optužnice protiv 14 članova međunarodne kriminalne grupe QQAAZZ koja se bavila pranjem novca.

Američke vlasti saopštile su da je grupa aktivna od 2016. godine i da je reklamirala svoje usluge na ruskim hakerskim forumima. Tamo je grupa uspostavila veze sa nekim od najvećih distributera malvera, uključujući i one koji stoje iza malvera kao što su Dridex, Trickbot i GozNym.

Članovi QQAAZZ upravljali su velikom mrežom bankovnih računa i mula, ljudi koji za određeni procenat podižu novac sa bankomata i prosleđuju ga kriminalcima. To je omogućavalo kriminalnim grupama da novac sa hakovanih računa prebace na “čiste” račune.

Članovi QQAAZZ-a bili su organizovani kao firma. Vođe grupe su se bavile komunikacijom sa kupcima, menadžeri srednjeg nivoa regrutovali su mule, a ovi poslednji su otvarali račune u bankama i podizali novac sa bankomata, kada je bilo potrebno.

Grupa je imala ogromnu mrežu bankovnih računa širom sveta koje je otvarala koristeći lažne identitete.

Ovi računi su služili za pranje novca “zarađenog” od hakovanja, infekcija malverima i drugih kriminalnih radnji. Novac je putovao kroz račune QQAAZZ-a i na kraju bi bio pretvoren u kriptovalutu.

Kada bi se transakcije dodatno anonimizirale novac bi se vraćao natrag kriminalnim grupama, a QQAAZZ je zadržavao od 40% do 50%.

Pored ovih 14 optuženih, u oktobru 2019. godine optuženo je još pet osoba zbog pranja novca.

Američke vlasti su saopštile da je, iako su optužnice podignute u SAD, ovo međunarodna akcija protiv grupe QQAAZZ, a pokrenuti su i krivični postupci u drugim zemljama, poput Portugalije i Španije.

Čak 16 zemalja učestvovalo je u međunarodnoj operaciji protiv grupe QQAAZZ, koju je Europol nazvao „Operacija 2BaGoldMule“.

U sklopu ove akcije, zemlje učesnice operacije izvršile su više od 40 pretresa kuća širom Letonije, Bugarske, Velike Britanije, Španije i Italije i uhapsile 20 ljudi.


Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Zloglasni BreachForums ponovo ugašen, uhapšeni administratori foruma

Zloglasni BreachForums ponovo ugašen, uhapšeni administratori foruma

Francuske vlasti uhapsile su nekoliko osoba osumnjičenih da su administratori BreachForums-a, jednog od najvećih svetskih onlajn tržišta za trgovi... Dalje

Članovi ozloglašene ransomware bande REvil osuđeni pa istog dana pušteni na slobodu

Članovi ozloglašene ransomware bande REvil osuđeni pa istog dana pušteni na slobodu

Ruski sud osudio je četvoricu članova ozloglašene ransomware bande REvil na pet godina zatvora zbog trgovine ukradenim podacima sa platnih kartica ... Dalje

Evropol zatvorio najstariji sajt za onlajn prodaju droge

Evropol zatvorio najstariji sajt za onlajn prodaju droge

Policije nekoliko evropskih zemalja, predvođene Evropolom, zatvorile su jednu od najstarijih platformi za prodaju narkotika na dark vebu, Archetyp Ma... Dalje

Identifikovano više od stotinu korisnika sada ugašenog foruma za sajber kriminal, najmlađi ima samo 11 godina

Identifikovano više od stotinu korisnika sada ugašenog foruma za sajber kriminal, najmlađi ima samo 11 godina

Holandska policija pozvala je na informativni razgovor najmanje 20 korisnika hakerskog foruma Cracked.io, ozloglašenog ilegalnog tržišta koje je za... Dalje

SAD nude nagradu od 10 miliona dolara za informacije o tvorcu malvera RedLine

SAD nude nagradu od 10 miliona dolara za informacije o tvorcu malvera RedLine

Američka vlada ponudila je nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili lociranja Maksima Aleksandrovića Rudome... Dalje