Članovi grupe QQAAZZ optuženi za pranje novca ''zarađenog'' hakovanjem i širenjem malvera

Sajber hronika, 16.10.2020, 01:30 AM

Članovi grupe QQAAZZ optuženi za pranje novca ''zarađenog'' hakovanjem i širenjem malvera

Američko Ministarstvo pravde otpečatilo je optužnice protiv 14 članova međunarodne kriminalne grupe QQAAZZ koja se bavila pranjem novca.

Američke vlasti saopštile su da je grupa aktivna od 2016. godine i da je reklamirala svoje usluge na ruskim hakerskim forumima. Tamo je grupa uspostavila veze sa nekim od najvećih distributera malvera, uključujući i one koji stoje iza malvera kao što su Dridex, Trickbot i GozNym.

Članovi QQAAZZ upravljali su velikom mrežom bankovnih računa i mula, ljudi koji za određeni procenat podižu novac sa bankomata i prosleđuju ga kriminalcima. To je omogućavalo kriminalnim grupama da novac sa hakovanih računa prebace na “čiste” račune.

Članovi QQAAZZ-a bili su organizovani kao firma. Vođe grupe su se bavile komunikacijom sa kupcima, menadžeri srednjeg nivoa regrutovali su mule, a ovi poslednji su otvarali račune u bankama i podizali novac sa bankomata, kada je bilo potrebno.

Grupa je imala ogromnu mrežu bankovnih računa širom sveta koje je otvarala koristeći lažne identitete.

Ovi računi su služili za pranje novca “zarađenog” od hakovanja, infekcija malverima i drugih kriminalnih radnji. Novac je putovao kroz račune QQAAZZ-a i na kraju bi bio pretvoren u kriptovalutu.

Kada bi se transakcije dodatno anonimizirale novac bi se vraćao natrag kriminalnim grupama, a QQAAZZ je zadržavao od 40% do 50%.

Pored ovih 14 optuženih, u oktobru 2019. godine optuženo je još pet osoba zbog pranja novca.

Američke vlasti su saopštile da je, iako su optužnice podignute u SAD, ovo međunarodna akcija protiv grupe QQAAZZ, a pokrenuti su i krivični postupci u drugim zemljama, poput Portugalije i Španije.

Čak 16 zemalja učestvovalo je u međunarodnoj operaciji protiv grupe QQAAZZ, koju je Europol nazvao „Operacija 2BaGoldMule“.

U sklopu ove akcije, zemlje učesnice operacije izvršile su više od 40 pretresa kuća širom Letonije, Bugarske, Velike Britanije, Španije i Italije i uhapsile 20 ljudi.


Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Zatvoren DarkMarket, uhapšen Austalijanac koji je rukovodio najvećim ilegalnim internet tržištem

Zatvoren DarkMarket, uhapšen Austalijanac koji je rukovodio najvećim ilegalnim internet tržištem

Najveće svetsko ilegalno tržište DarkMarket isključeno je sa interneta zahvaljujući međunarodnoj policijskoj operaciji u kojoj su učestvovale N... Dalje

Ruski haker osuđen u SAD na 12 godina zatvora

Ruski haker osuđen u SAD na 12 godina zatvora

Američki sud osudio je u četvrtak 37-godišnjeg Rusa na 12 godina zatvora zbog hakovanja koje je rezultiralo krađom velike količine ličnih podata... Dalje

Uhapšeni korisnici sajta WeLeakInfo zbog kupovine podataka ukradenih sa hakovanih veb sajtova

Uhapšeni korisnici sajta WeLeakInfo zbog kupovine podataka ukradenih sa hakovanih veb sajtova

Britanska policija uhapsila je više od 20 ljudi za koje se sumnja da su bili klijenti WeLeakInfo[.]com, sada već neaktivnog servisa koji je prodava... Dalje

Zaplenjena infrastruktura VPN provajdera omiljenih među sajber-kriminalcima

Zaplenjena infrastruktura VPN provajdera omiljenih među sajber-kriminalcima

Američka, nemačka, francuska, švajcarska i holandska policija zaplenile su ove nedelje infrastrukturu VPN servisa Safe-Inet koji je pružao sigurno... Dalje

Haker koji je godinama hakovao Nintendo osuđen na 3 godine zatvora

Haker koji je godinama hakovao Nintendo osuđen na 3 godine zatvora

Dvadesetjednogodišnji Rajan Hernandez, iz Palmdejla u Kaliforniji, koji je godinama hakovao Nintendove servere, osuđen je na tri godine zatvora zbog... Dalje