Ruska menjačnica kriptovaluta Garantex zatvorena zbog pranja novca i veza sa sajber kriminalom

Sajber hronika, 10.03.2025, 07:30 AM

Ministarstvo pravde SAD je objavilo da je ruska menjačnica kriptovaluta Garantex zatvorena, a nemačka i finska policija zaplenile su njene servere. Američki zvaničnici su rekli da su napravili kopije Garantex servera pre zaplene, što im je omogućilo da dođu do baze podataka o klijentima i transakcijama.

Podignute su i optužnice protiv 46-godišnjeg državljanina Litvanije Alekseja Besčjokova i 40-godišnjeg Rusa Aleksandra Mire Serde, koji su optuženi da su vodili Garantex od 2019. do 2025. Serda je suosnivač kompanije i komercijalni direktor.

Obojica su optuženi za pranje novca, a Besčjokov se suočava sa dodatnim optužbama zbog svoje uloge glavnog tehničkog administratora Garantexa, odgornog za održavanje infrastrukture platforme i pregled transakcija.

Optužnica tereti Besčjokova i Miru Serdu da su znali da se platforma koristi za pranje novca koji je stečen nezakonito i da su pokušavali da to sakriju čak i od ruskih organa za sprovođenje zakona.

Američki tužioci su rekli da su, uprkos sankcijama ministarstva finansija iz 2022. godine, Besčjokov i drugi nastavili da obavljaju transakcije sa američkim entitetima, idući tako daleko da su redizajnirali Garantex kako bi izbegli sankcije.

Sudski dokumenti otkrivaju da je Garantex uspeo da izbegne sankcije tako što je svakodnevno premeštao operativnu kriptovalutu kompanije u različite virtuelne novčanike, zbog čega je američkim menjačnicama kriptovaluta bilo gotovo nemoguće da blokiraju transakcije povezane sa Garantex nalozima.

Miri Serdi preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora, a Besčjokovu 45 godina ako budu osuđeni. Besčjokov se nalazi u Rusiji, a Mira Serda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Vest o gašenju Garantexa je stigla dan nakon što je veb sajt Garantexa zamenjen obaveštenjem o zapleni.

Prošle nedelje je Evropska unija najavila sankcije Garantexu, navodeći da je platforma korišćena da se zaobiđu sankcije i da ima veze sa ruskim bankama koje su takođe sankcionisane. Evropol je rekao da je pružao forenzičku podršku za operaciju zaplene Garantexa.

Garantex je sankcionisan još 2022. godine od strane američkog ministarstva finansija zbog njegove istaknute uloge u ruskom ekosistemu ransomwarea. Američki zvaničnici su tada rekli da sajber kriminalci koriste platformu za unovčavanje nezakonito stečenih kriptovaluta, a istražitelji su ušli u trag više od 100 miliona dolara u transakcijama koje su povezane sa sajber kriminalcima i darknet tržištima, uključujući skoro 6 miliona dolara ruske ransomware bande Conti.

Garantex je osnovan 2019. godine i postao je jedna od najvećih menjačnica kriptovaluta u Rusiji, posebno dobijajući na važnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Platforma je omogućavala ljudima da zaobiđu sankcije ruskim bankama koji su rublje u kancelarijama kompanije u Moskvi i Sankt Peterburgu mogli zameniti kriptovalutom. Američke i evropske agencije za sprovođenje zakona više puta su optuživale platformu da je koriste sajber kriminalci, bande i određene terorističke grupe.