Ukrajinska policija uhapsila grupu koja se bavila pranjem novca stečenog sajber-kriminalom

Sajber hronika, 19.08.2020, 09:00 AM

Ukrajinska policija uhapsila grupu koja se bavila pranjem novca stečenog sajber-kriminalom

Ukrajinska policija uhapsila je članove kriminalne grupe koja je upravljala sa 20 berza kriptovaluta preko kojih je izvršeno pranje više od 42 miliona dolara za druge kriminalne grupe.

Grupa, za koju su ukajinske vlasti rekle da ima tri člana, delovala je iz grada Poltava u centralnoj Ukrajini od 2018. godine. Prema rečima ukrajinskih zvaničnika, grupa je reklamirala svoje usluge na forumima na kojima se okupljaju sajber-kriminalci, gde je nudila drugim kriminalcima da kriptovalute stečene kriminalnim aktivnostima pretvori u pravi novac, pomažući im u pranju nezakonito stečene dobiti. Ta dobit stečena je širenjem malvera, hakovanjem internacionalnih kompanija, krađom novca sa bankovnih računa pojedinaca i kompanija i na druge načine.

Ako im se dokaže krivica, osumnjičeni mogu dobiti kaznu do 8 godina zatvora.

Pretresom stanova i kancelarija članova grupe pronađeno je oružje, gotovina i računarska oprema u vrednosti od preko 200 000 dolara.

Hapšenja su se dogodila krajem juna, ali ovi detalji objavljeni su juče u zajedničkim saopštenjima za medije menjačnice kriptovaluta Binance i ukrajinske sajber-policije. Binance, koji je sarađivao u istrazi, rekao je da je grupa sarađivala sa kriminalnim grupama koje distribuiraju ransomware, a takođe je i sama distribuirala ransomware.

Jučerašnja hapšenja ujedno su i prvi plodovi "Bulletproof Exchanger", internog projekta koji je kompanija Binance započela početkom ove godine.

Cilj projekta je da identifikuje zlonamerne aktivnosti u ekosistemu kriptovalute, pronađe odgovorne i radi sa vlastima na njihovom hapšenju. U projekat je uključena i firma TRM Labs koja je specijalizovana za otkrivanje prevara.

Binance je rekao da je TRM Labs pročešljao „ogromnu količinu podataka o blok transakcijama da bi analizirao i povezao ih sa sumnjivim aktivnostima na [Binance] platformi“ i na kraju identifikovao prvog odgovornog za kriminalne aktivnosti i jednog od njegovih klijenata, grupu koja distriburira ransomware.

Koristeći memorandum o razumevanju koji je kompanija potpisala sa ukrajinskim zvaničnicima prošle godine, Binance je obavestio o svojim otkrićama ukrajinske nadležne organe, koji su započeli istragu o ilegalnim transakcijama i grupi koja stoji iza njih početkom ove godine.

“Neki slučajevi mogu potrajati godinama”, kažu iz tima zaduženog za bezbednost u Binance, dodajući da je u ovom slučaju sve išlo veoma brzo, otprilike tri meseca od otvaranja slučaja.

Binance kaže da će se njihov projekat nastaviti i da se nada da će u bliskoj budućnosti dati slične rezultate.

“Borba protiv pranja novca, ransomwarea i drugih kriminalnih aktivnosti od presudnog je značaja za dobrobit [kriptovalute] zajednice i rasta industrije”, rekao je Binance.


Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Haker optužen za hakovanje vodovoda i ugrožavanje života ljudi

Haker optužen za hakovanje vodovoda i ugrožavanje života ljudi

Dvadesetdvogodišnji muškarac iz američke savezne države Kanzas optužen je da je neovlašćeno pristupio računarskom sistemu javnog vodovoda, ug... Dalje

Administrator DeepDotWeba priznao krivicu za posredništvo između prodavaca i kupaca Darkneta

Administrator DeepDotWeba priznao krivicu za posredništvo između prodavaca i kupaca Darkneta

Tridesetsedmogodišnji izraelski državljanin Tal Prihar sa prebivalištem u Brazilu, administrator informativnog portala DeepDotWeb (DDW), priznao je... Dalje

Ruski haker koji je pokušao da hakuje Teslu priznao krivicu

Ruski haker koji je pokušao da hakuje Teslu priznao krivicu

Ruski državljanin Igor Igorevič Krijučkov (27) priznao je pred američkim sudom da je zaposlenom u kompaniji Tesla nudio milion dolara za instalaci... Dalje

Tinejdžer koji je prošle godine hakovao Twitter osuđen na 3 godine zatvora

Tinejdžer koji je prošle godine hakovao Twitter osuđen na 3 godine zatvora

Grejem Klark iz Tampe na Floridi, haker koji stoji iza čuvenog napada na Twitter koji se dogodio 15. jula 2020. godine, osuđen je na 3 godine zatvor... Dalje

Uhapšen član kriminalne grupe GandCrab Ransomware

Uhapšen član kriminalne grupe GandCrab Ransomware

Član ozloglašene kriminalne grupe GandCrab Ransomware uhapšen je u Južnoj Koreji. Distribucija GandCrab ransomwarea započela je u januaru 2018. g... Dalje