Ukrajinska policija uhapsila grupu koja se bavila pranjem novca stečenog sajber-kriminalom

Sajber hronika, 19.08.2020, 09:00 AM

Ukrajinska policija uhapsila grupu koja se bavila pranjem novca stečenog sajber-kriminalom

Ukrajinska policija uhapsila je članove kriminalne grupe koja je upravljala sa 20 berza kriptovaluta preko kojih je izvršeno pranje više od 42 miliona dolara za druge kriminalne grupe.

Grupa, za koju su ukajinske vlasti rekle da ima tri člana, delovala je iz grada Poltava u centralnoj Ukrajini od 2018. godine. Prema rečima ukrajinskih zvaničnika, grupa je reklamirala svoje usluge na forumima na kojima se okupljaju sajber-kriminalci, gde je nudila drugim kriminalcima da kriptovalute stečene kriminalnim aktivnostima pretvori u pravi novac, pomažući im u pranju nezakonito stečene dobiti. Ta dobit stečena je širenjem malvera, hakovanjem internacionalnih kompanija, krađom novca sa bankovnih računa pojedinaca i kompanija i na druge načine.

Ako im se dokaže krivica, osumnjičeni mogu dobiti kaznu do 8 godina zatvora.

Pretresom stanova i kancelarija članova grupe pronađeno je oružje, gotovina i računarska oprema u vrednosti od preko 200 000 dolara.

Hapšenja su se dogodila krajem juna, ali ovi detalji objavljeni su juče u zajedničkim saopštenjima za medije menjačnice kriptovaluta Binance i ukrajinske sajber-policije. Binance, koji je sarađivao u istrazi, rekao je da je grupa sarađivala sa kriminalnim grupama koje distribuiraju ransomware, a takođe je i sama distribuirala ransomware.

Jučerašnja hapšenja ujedno su i prvi plodovi "Bulletproof Exchanger", internog projekta koji je kompanija Binance započela početkom ove godine.

Cilj projekta je da identifikuje zlonamerne aktivnosti u ekosistemu kriptovalute, pronađe odgovorne i radi sa vlastima na njihovom hapšenju. U projekat je uključena i firma TRM Labs koja je specijalizovana za otkrivanje prevara.

Binance je rekao da je TRM Labs pročešljao „ogromnu količinu podataka o blok transakcijama da bi analizirao i povezao ih sa sumnjivim aktivnostima na [Binance] platformi“ i na kraju identifikovao prvog odgovornog za kriminalne aktivnosti i jednog od njegovih klijenata, grupu koja distriburira ransomware.

Koristeći memorandum o razumevanju koji je kompanija potpisala sa ukrajinskim zvaničnicima prošle godine, Binance je obavestio o svojim otkrićama ukrajinske nadležne organe, koji su započeli istragu o ilegalnim transakcijama i grupi koja stoji iza njih početkom ove godine.

“Neki slučajevi mogu potrajati godinama”, kažu iz tima zaduženog za bezbednost u Binance, dodajući da je u ovom slučaju sve išlo veoma brzo, otprilike tri meseca od otvaranja slučaja.

Binance kaže da će se njihov projekat nastaviti i da se nada da će u bliskoj budućnosti dati slične rezultate.

“Borba protiv pranja novca, ransomwarea i drugih kriminalnih aktivnosti od presudnog je značaja za dobrobit [kriptovalute] zajednice i rasta industrije”, rekao je Binance.


Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Završeno najpraćenije suđenje za sajber-kriminal: ruski haker Nikulin osuđen na 7 godina zatvora

Završeno najpraćenije suđenje za sajber-kriminal: ruski haker Nikulin osuđen na 7 godina zatvora

Jedan od najpraćenijih slučajeva iz oblasti visokotehnološkog kriminala privodi se kraju. Rus Jevgenij Nikulin (33) osuđen je na nešto više od s... Dalje

Član zloglasne hakerske grupe The Dark Overlord osuđen na 5 godina zatvora

Član zloglasne hakerske grupe The Dark Overlord osuđen na 5 godina zatvora

Član zloglasne hakerske grupe The Dark Overlord (TDO), Britanac Nejtan Vajat (39), priznao je juče krivicu za iznudu brojnih kompanija širom sveta.... Dalje

SAD uvele sankcije protiv iranskih hakera

SAD uvele sankcije protiv iranskih hakera

Služba za kontrolu imovine u inostranstvu (OFAC) američkog Ministarstva finansija uvela je juče sankcije protiv iranske hakerske grupe APT39, i sa ... Dalje

FBI raspisao poternicu za petoricom kineskih hakera

FBI raspisao poternicu za petoricom kineskih hakera

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država objavilo je juče optužnice protiv 5 kineskih državljana za koje se veruje da su članovi hakerske grupe koj... Dalje

Ilon Mask potvrdio da je ruski haker koji je uhapšen ove nedelje u SAD planirao napad na njegovu kompaniju

Ilon Mask potvrdio da je ruski haker koji je uhapšen ove nedelje u SAD planirao napad na njegovu kompaniju

Ove nedelje, američke vlasti uhapsile su i optužile ruskog državljanina koji je turistički boravio u Sjedinjenim Državama, da je pokušao da podm... Dalje