Ukrajinska policija uhapsila grupu koja se bavila pranjem novca stečenog sajber-kriminalom

Sajber hronika, 19.08.2020, 09:00 AM

Ukrajinska policija uhapsila grupu koja se bavila pranjem novca stečenog sajber-kriminalom

Ukrajinska policija uhapsila je članove kriminalne grupe koja je upravljala sa 20 berza kriptovaluta preko kojih je izvršeno pranje više od 42 miliona dolara za druge kriminalne grupe.

Grupa, za koju su ukajinske vlasti rekle da ima tri člana, delovala je iz grada Poltava u centralnoj Ukrajini od 2018. godine. Prema rečima ukrajinskih zvaničnika, grupa je reklamirala svoje usluge na forumima na kojima se okupljaju sajber-kriminalci, gde je nudila drugim kriminalcima da kriptovalute stečene kriminalnim aktivnostima pretvori u pravi novac, pomažući im u pranju nezakonito stečene dobiti. Ta dobit stečena je širenjem malvera, hakovanjem internacionalnih kompanija, krađom novca sa bankovnih računa pojedinaca i kompanija i na druge načine.

Ako im se dokaže krivica, osumnjičeni mogu dobiti kaznu do 8 godina zatvora.

Pretresom stanova i kancelarija članova grupe pronađeno je oružje, gotovina i računarska oprema u vrednosti od preko 200 000 dolara.

Hapšenja su se dogodila krajem juna, ali ovi detalji objavljeni su juče u zajedničkim saopštenjima za medije menjačnice kriptovaluta Binance i ukrajinske sajber-policije. Binance, koji je sarađivao u istrazi, rekao je da je grupa sarađivala sa kriminalnim grupama koje distribuiraju ransomware, a takođe je i sama distribuirala ransomware.

Jučerašnja hapšenja ujedno su i prvi plodovi "Bulletproof Exchanger", internog projekta koji je kompanija Binance započela početkom ove godine.

Cilj projekta je da identifikuje zlonamerne aktivnosti u ekosistemu kriptovalute, pronađe odgovorne i radi sa vlastima na njihovom hapšenju. U projekat je uključena i firma TRM Labs koja je specijalizovana za otkrivanje prevara.

Binance je rekao da je TRM Labs pročešljao „ogromnu količinu podataka o blok transakcijama da bi analizirao i povezao ih sa sumnjivim aktivnostima na [Binance] platformi“ i na kraju identifikovao prvog odgovornog za kriminalne aktivnosti i jednog od njegovih klijenata, grupu koja distriburira ransomware.

Koristeći memorandum o razumevanju koji je kompanija potpisala sa ukrajinskim zvaničnicima prošle godine, Binance je obavestio o svojim otkrićama ukrajinske nadležne organe, koji su započeli istragu o ilegalnim transakcijama i grupi koja stoji iza njih početkom ove godine.

“Neki slučajevi mogu potrajati godinama”, kažu iz tima zaduženog za bezbednost u Binance, dodajući da je u ovom slučaju sve išlo veoma brzo, otprilike tri meseca od otvaranja slučaja.

Binance kaže da će se njihov projekat nastaviti i da se nada da će u bliskoj budućnosti dati slične rezultate.

“Borba protiv pranja novca, ransomwarea i drugih kriminalnih aktivnosti od presudnog je značaja za dobrobit [kriptovalute] zajednice i rasta industrije”, rekao je Binance.


Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Posle gašenja DarkMarketa, uhapšeno 150 dilera droge i oružja i kupaca sa sajta

Posle gašenja DarkMarketa, uhapšeno 150 dilera droge i oružja i kupaca sa sajta

Policije osam država uhapsile su 150 ljudi osumnjičenih da su umešani u kupovinu ili prodaju nelegalne robe na DarkMarketu, nekada najvećem svetsk... Dalje

Facebook tužio hakera koji je na poznatom hakerskom forumu prodavao podatke 178 miliona korisnika društvene mreže

Facebook tužio hakera koji je na poznatom hakerskom forumu prodavao podatke 178 miliona korisnika društvene mreže

Facebook je podneo tužbu protiv ukrajinskog državljanina Aleksandra Aleksandroviča Solončenka zbog izvlačenja podataka sa sajta društvene mreže... Dalje

Uhapšen haker osumjičen da je napravio bot mrežu sa 100000 inficiranih uređaja

Uhapšen haker osumjičen da je napravio bot mrežu sa 100000 inficiranih uređaja

Ukrajinska policija objavila je u ponedeljak da je uhapsila hakera osumnjičenog za stvaranje i upravljanje “moćnom bot mrežom” koja se... Dalje

Uhapšeni članovi ransomware bande koja stoji iza napada na više od 100 kompanija

Uhapšeni članovi ransomware bande koja stoji iza napada na više od 100 kompanija

Dva člana ransomware bande uhapšena su u Kijevu, u Ukrajini, a hapšenja su rezultat zajedničke međunarodne operacije u kojoj su učestovali ukraj... Dalje

Zbog internet prevara uhapšeno više od 100 članova ogranizovane kriminalne grupe

Zbog internet prevara uhapšeno više od 100 članova ogranizovane kriminalne grupe

Španska nacionalna policija (Policia Nacional), uz podršku italijanske nacionalne policije (Polizia di Stato), Europola i Eurojusta, razbila je orga... Dalje