Zbog pranja novca zatvorena kineska kripto platforma Bitzlato, uhapšen osnivač

Sajber hronika, 19.01.2023, 11:00 AM

Ruski državljanin Anatolij Legkodimov sa prebivalištem u Šenženu (Kina), suosnivač menjačnice kriptovaluta koja se koristila za pranje prihoda od sajber kriminala, uhapšen je u sredu rano ujutro u Majamiju, saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

Hapšenje Legkodimova, koji je optužen za „nedozvoljeni prenos novca“, je „značajan udarac ekosistemu kriptokriminala“, rekla je zamenica američkog državnog tužioca Liza Monako. Platforma za kupovinu i prodaju kriptovaluta, Bitzlato, nalazi se u Kini a registrovana je u Hong Kongu.

Hapšenje Legkodimova poklopilo se sa međunarodnom operacijom protiv platforme Bitzlato, u okviru koje su zaplenjeni njeni serveri. Francuske vlasti, zajedno sa Europolom i partnerima u Španiji, Portugaliji i na Kipru, „razmontirali su Bitzlatovu digitalnu infrastrukturu“, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde SAD.

Bitzlato je „omogućio prenos stotina miliona dolara nezakonito stečenih sredstava, podstičući darknet tržišta i pranje novca zarađenog od napada ransomwarea“. Bitzlato je navodno korišćen za kupovine na Hydra marketu, ozloglašenom sajtu mračnog veba koji je policija zatvorila prošlog aprila.

„Hydra i Bitzlato zajedno su formirali su visokotehnološku osovinu kripto kriminala“, rekla je Monako na konferenciji za novinare u sredu. „Kupci sa Hydre finansirali su nezakonite kupovine narkotika, ukradenih finansijskih informacija i alata za hakovanje sa kripto naloga hostovanih na Bitzlatu.“

U periodu između 2018. i 2022. Bitzlato je omogućio 700 miliona dolara u direktnim ili indirektnim transferima prodaje na Hydri. Tako je oprano više od 15 miliona dolara zarade od ransomwarea.

„Bitzlato igra ključnu ulogu u pranju konvertibilne virtuelne valute (CVC) tako što omogućava nezakonite transakcije za aktere ransomwarea koji rade u Rusiji, uključujući Conti, grupu koja ima veze sa vladom Rusije“, navodi se u izveštaju mreže američkog Trezora za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN).

„Većina incidenata ransomwarea prijavljenih FinCEN-u u drugoj polovini 2021. godine izvedena je sa varijantama ransomwarea povezanih sa Rusijom, što ukazuje da je Bitzlato deo većeg ekosistema ruskih sajber kriminalaca kojima je dozvoljeno da nekažnjeno rade u Rusiji. Naredbom je određenim finansijskim institucijama zabranjeno da prenose sredstva povezana sa Bitzlatom.“

Bitzlato je omogućavao korisnicima da otvore naloge sa „minimalnim podacima za identifikaciju“. Ta anonimnost je bila ključna za rad berze, čineći je „sigurnim utočištem“ za kriminalce.

Ako bude proglašen krivim, Legkodimov bi mogao da bude osuđen na maksimalno pet godina zatvora zbog optužbi za prenos novca, ali bi se on naknadno mogao suočiti i sa drugim optužbama.