Vlasnik BTC bitcoin menjačnice uhapšen zbog pranja novca i pomoći distributerima ransomwarea

Vesti, 01.08.2017, 10:00 AM

Grčka policija uhapsila je državljanina Rusije, tridesetosmogodišnjeg Aleksandra Vinika, vlasnika bitcoin menjačnice BTC. Protiv Vinika je u SAD podignuta optužnica zbog pranja novca i rukovođenja nelicenciranom menjačnicom.

Vinik i njegova menjačnica imali su veoma važnu ulogu u ekspanziji ransomwarea jer je Vinik navodno pomagao autorima i distributerima ransomwarea da unovče zaradu. Osim toga, Vinik je optužen i da je učestvovao u pranju novca ukradenog od drugih bitcoin menjačnica.

Američko tužilaštvo optužilo je Vinika da je rukovodio jednim od bitcoin novčanika koji je korišćen za pranje novca koji je ukraden od Mt. Gox menjačnice.

Mt. Gox je hakovan 2014. kada su napadači ukrali oko 475 miliona dolara, posle čega je Mt. Gox propao, zbog čega je većina korisnika ostala bez svog novca.

Grupa stručnjaka za bitcoine koji sebe zovu WizSec objavila je rezultate istrage koju su sproveli, koji dokazuju Vinikovu umešanost u pranje novca ukradenog od Mt. Gox. Grupa je svoja saznanja o tome prosledila vlastima, ali se ne zna da li je to dovelo do hapšenja Aleksandra Vinika.

Stručnjaci WizSeca smatraju da je Vinik umešan i u pranje novca ukradenog od drugih hakovanih menjačnica kriptovalute - Bitcoinice, Bitcfloora i drugih.

Vinkova menjačnica je korišćena za pranje novca iznuđenog od žrtava infekcije ransomwareom CryptoWall.

Dan pre hapšenja, na konferenciji Black Hat USA 2017, objavljeno je da je 95% otkupa koji su platile žrtve infekcija ransomwareima unovčeno preko BTC-a. Istraživači iz Googlea, Chainalysisa, Univerziteta Kalifornije i Univerziteta Njujork koji su na konferenciji prezentovali ove podatke pratili su plaćanja žrtava infekcija ransomwareima Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry, Spora i drugih - ukupno 34 familija ransomwarea. Istraživači kažu da su distributeri ransomwarea prošle godine zarađivali između milion i dva miliona dolara mesečno, i da su transakcije obavljane uglavnom preko BTC-a.

Vinik je uhapšen u jednom primorskom selu u severnoj Grčkoj. SAD su zatražile od Grčke izručenje. Grčka policija je zaplenila Vinikovu elektronsku opremu da bi pronašla nove dokaze. Ako bude osuđen, Vinik bi mogao da provede 35 godina u zatvoru.

Kada su grčki mediji objavili vest o njegovom hapšenju, BTC je prestao sa radom, a na sajtu je stajalo obaveštenje da ne radi zbog održavanja i da će menjačnica ponovo biti online za 5 do 10 dana. Sada na sajtu stoji obaveštenje da je domen zaplenjen po nalogu Okružnog suda okruga Nju Džerzi.

Američke vlasti veruju da je Vinikova BTC platforma pomogla pranje više od 4 milijarde dolara.