Zbog pranja novca uhapšen programer Tornado Casha, najavljena nova hapšenja

Sajber hronika, 16.08.2022, 11:30 AM

Zbog pranja novca uhapšen programer Tornado Casha, najavljena nova hapšenja

Holandska agencija za fiskalne informacije i istrage (FIOD) saopštila je da je 10. avgusta uhapsila 29-godišnjeg programera iz Amsterdama u vezi sa nedavnim sankcijama američkog Trezora protiv Tornado Casha, decentralizovanog servisa za mešanje kriptovaluta.

Neimenovana osoba osumnjičena je za „umešanost u prikrivanje kriminalnih finansijskih tokova“ i „omogućavanje pranja novca mešanjem kriptovaluta“ za šta je korišćen Tornado Cash.

„Nije isključeno više hapšenja“, navodi se na veb sajtu holandske agencije.

Uhapšeni je priveden istražnom sudiji.

Iako FIOD nije otkrio ime programera Tornado Casha, The Block ga je identifikovao kao Alekseja Perceva, pozivajući se na potvrdu njegove supruge. „Moj muž nije uradio ništa protivzakonito“, rekla je ona.

Prema saopštenju za javnost, Finansijski napredni sajber tim (FACT) FIOD-a je pokrenuo krivičnu istragu protiv Tornado Casha u junu ove godine.

„FACT sumnja da je Tornado Cash korišćen za prikrivanje velikih kriminalnih tokova novca, uključujući (online) krađe kriptovaluta (takozvani kripto hakovi i prevare)“, navodi se saopštenju. „To uključuje sredstva koje je hakovanjem ukrala strana grupa za koju se veruje da je povezana sa Severnom Korejom.“

Prema podacima FACT-a, Tornado Cash je od svog početka 2019. ostvario promet od najmanje 7 milijardi dolara, što je u skladu sa brojkama koje je objavio američki Trezor ranije ovog meseca.

„Istraga je pokazala da su kriptovalute kriminalnog porekla u vrednosti od najmanje milijardu dolara prošle kroz mikser“, navodi FACT. „Sumnja se da su osobe koje stoje iza ove organizacije ostvarile veliki profit od ovih transakcija.“

Tornado Cash je drugi mikser kriptovaluta kome je vlada SAD izrekla sankcije, posle Blender.io, jer je igrao centralnu ulogu u pomaganju organizovanim kriminalnim bandama da peru prihode od kriminala kao što su ransomware i hakovanja povezana sa kriptovalutama.

Platforma funkcioniše tako što sjedinjuje i meša različita digitalna sredstva sa hiljada adresa, uključujući potencijalno nezakonito stečena sredstva i legitimno stečena sredstva, kako bi sakrila trag do prvobitnog izvora imovine, dajući kriminalcima priliku da prikriju poreklo ukradenog novca.

Očigledno je da je sve veći nadzor nad ovakvim servisima koji se često doživljavaju kao mehanizam za unovčavanje nezakonito stečenih kriptovaluta.

Sa najvećim krađama kriptovaluta povezuju se severnokorejski hakeri koji navodno uz podršku vlade Severne Koreje izvode sajber napade sa ciljem da prikupe sredstva za finansiranje nuklearnog programa. Na taj način, ova zemlja zaobilazi ekonomske i trgovinske sankcije.

Sankcije protiv Tornado Casha su pokušaj američke vlade da odgovori na sajber napade Severne Koreje na berze kriptovaluta kojima ova izolovana zemlja finansira svoje strateške ciljeve.

Photo by Kindel Media from Pexels


Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Ruski haker priznao krivicu za pranje novca iznuđenog ransomwareom Ryuk

Ruski haker priznao krivicu za pranje novca iznuđenog ransomwareom Ryuk

Ruski državljanin Denis Dubnikov (30) koga je Holandija u avgustu prošle godine izručila Sjedinjenim Američkim Državama, izjasnio se krivim za pr... Dalje

Policija hakovala platformu za šifrovanu komunikaciju da bi špijunirala kriminalce

Policija hakovala platformu za šifrovanu komunikaciju da bi špijunirala kriminalce

Holandska policija saopštila je u petak da je demontirala platformu za šifrovanu komunikaciju Exclu nakon što je hakovala servis kako bi pratila ak... Dalje

FBI i Europol zaplenili infrastrukturu zloglasne ransomware grupe Hive

FBI i Europol zaplenili infrastrukturu zloglasne ransomware grupe Hive

Američki FBI i Ministarstvo pravde SAD objavili su da je infrastruktura zloglasne ransomware grupe Hive zaplenjena. Direktor FBI Kristofer Rej rekao ... Dalje

Zbog pranja novca zatvorena kineska kripto platforma Bitzlato, uhapšen osnivač

Zbog pranja novca zatvorena kineska kripto platforma Bitzlato, uhapšen osnivač

Ruski državljanin Anatolij Legkodimov sa prebivalištem u Šenženu (Kina), suosnivač menjačnice kriptovaluta koja se koristila za pranje prihoda o... Dalje

Uhapšeni prevaranti iz Srbije: Varali ljude preko kol centara da investiraju u lažne kriptovalute

Uhapšeni prevaranti iz Srbije: Varali ljude preko kol centara da investiraju u lažne kriptovalute

Više kol centara širom Evrope koje su kontrolisale organizovane kriminalne grupe umešane u onlajn investicionu prevaru sa kriptovalutama zatvoreno ... Dalje