SAD uvele sankcije menjačnici kriptovaluta zbog pomoći ransomware bandama

Vesti, 22.09.2021, 10:00 AM

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Država uvelo je sankcije portalu menjačnice kriptovaluta Suex zbog pomaganja ransomware i drugim grupama koje se bave sajber kriminalom, i pranja više od 160 miliona dolara u periodu od 2018. do 2021. godine.

Menjačnica koja je registrovana u Češkoj, ali je u vlasništvu ruskih državljana, radi preko veb sajta Suex.io.

Kompanija Chainalysis koja analizira i prati blockchain transakcije kaže da su, od kako je Suex otvorio svoja vrata 2018. godine, preko menjačnice oprane stotine miliona dolara vredne nezakonito stečene kriptovalute, uglavnom Bitcoina, Ethera i Tethera. To je novac ransomware bandi, prevaranata i vlasnika darknet marketa.

Više od 12 miliona dolara ovih transakcija povezano je sa otkupom koji je plaćan ransomware bandama poput Ryuka, Contija, Mazea i drugih, rekao je Chainalysis.

Po svemu sudeći portal Suex pokrenut je prvenstveno iz razloga da pomogne sajber kriminalcima da operu svoj profit.

Američki zvaničnici procenili su da je otprilike 40% svih poznatih transakcija Suexa povezano sa sajber kriminalom.

Kao rezultat sankcija, imovina menjačnice u SAD sada je zamrznuta, a američkim subjektima je zabranjeno da posluju sa Suexom. Oni koji prekrše sankcije, rizikuju da i sami budu kažnjeni.

Ministarstvo je takođe objavio spisak od 25 računa za koje je poznato da Suex vodi za dnevne transakcije.

Ove sankcije su prve koje je američko Ministarstvo finansija izreklo nekom sajtu menjačnice kriptovaluta koji još uvek radi.

SAD su 2017. godine uvele sankcije za BTC-e menjačnicu, ali su sankcije usledile tek nakon što je FBI već zatvorio portal i uhapsio vlasnika.

Sankcionisanje Suexa usledio je nakon što je Bajdenova administracija prošle nedelje najavila mere protiv posrednika koji podržavaju ekosistem ransomwarea, a menjačnice kriptovaluta su na prvom mestu na toj crnoj listi.